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Suiza abandona caso de blanqueo de dinero que involucra al ex rey de España

GINEBRA, 13 dic (Reuters) – El fiscal jefe de Ginebra dijo el lunes que había cerrado una investigación criminal sobre las acusaciones de que el ex rey de España Juan Carlos blanqueó pagos de “comisiones ilegales” de Arabia Saudita, debido a pruebas insuficientes.

Un banco privado suizo involucrado en la investigación criminal de tres años fue condenado por fallar en la presentación de informes y multado.

El fiscal Yves Bertossa dijo que había establecido que Arabia Saudita había pagado $ 100 millones en agosto de 2008 en una cuenta abierta un mes antes en el banco privado Mirabaud a nombre de una fundación panameña cuyo beneficiario final era Juan Carlos.

Pero Bertossa dijo en un comunicado que no había podido demostrar un vínculo suficiente con un contrato adjudicado tres años después a empresas españolas para una conexión ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí.

La casa real española se negó a comentar sobre el desarrollo. Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

A través de su abogado, Juan Carlos se ha negado previamente a comentar sobre las diversas acusaciones de irregularidades en su contra. El administrador de activos de Ginebra del ex rey fue citado en documentos judiciales como testimonio de que un embajador saudí había descrito los fondos como un “regalo puro”.

Bertossa dijo que había abierto la investigación criminal en 2018, luego de informes noticiosos de que el ex rey, que abdicó en 2014, pudo haber recibido “comisiones ilegales” vinculadas a los contratos y escondido los fondos en cuentas suizas.

“La investigación ha establecido que Juan Carlos I, de hecho, recibió $ 100 millones en la cuenta de la fundación Lucum en Mirabaud & Cie SA en Ginebra, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita el 8 de agosto de 2008”, dijo Bertossa.

El uso de una fundación y cuentas en el extranjero por parte de varios protagonistas del caso había mostrado una “voluntad de disimular”, pero no había podido probar suficientemente la relación entre el pago saudí y el contrato para el enlace ferroviario entre Medina y La Meca, dijo. dicho.

CARGOS DESECHADOS

Se recibieron pagos adicionales de casi $ 9 millones de Kuwait y Bahrein en cuentas de Juan Carlos y su ex amante de origen alemán, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dijo Bertossa. Recibió el saldo de 65 millones de euros ($ 73,3 millones) de la cuenta de Mirabaud, que fue cerrada en junio de 2012 y los fondos transferidos a su cuenta en Bahamas, agregó el fiscal.

Los cargos dictados contra cuatro acusados, que según los documentos judiciales incluían al administrador de activos, un abogado y un banquero, así como a Zu Sayn-Wittgenstein, por presunto “lavado de dinero agravado” fueron desestimados, dijo Bertossa. Juan Carlos no estaba entre los cinco sospechosos procesados, que también incluía al banco, acusado de no informar la actividad inusual de una cuenta según la ley de lavado de dinero.

“Hoy finalmente he sido absuelto de cualquier delito en la investigación de tres años realizada por el fiscal suizo”, dijo Zu Sayn-Wittgenstein en un comunicado enviado a Reuters.

“Mi inocencia fue evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañarme aún más como parte de la continua campaña de abuso en mi contra por parte de ciertos intereses españoles”.

“Los principales infractores, mientras tanto, no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Siguen sin rendir cuentas”, dijo.

El banco Mirabaud fue multado con 50.000 francos suizos (54.100 dólares) por no haber informado la cuenta de Zu Sayn-Wittgenstein y su inusual actividad de fondos recibidos de la fundación propiedad del ex rey, según el comunicado del fiscal.

El banco dijo en un comunicado que acogió con satisfacción el cierre del proceso penal. Dijo que su presunta violación del deber de informar no se refería a la cuenta vinculada al ex rey español y que desde entonces había desarrollado y reforzado sus procedimientos internos (1 dólar = 0,9242 francos suizos) (1 dólar = 0,8868 euros).

(Esta historia se corrige oficialmente para reflejar la declaración posterior del fiscal que aclara que el banco no había sido acusado de lavado de dinero en el párrafo 11)

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