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Pandora Papers revela la riqueza del aliado del primer ministro de Pakistán, Imran Khan

La revelación se refiere a más de 700 ciudadanos paquistaníes, incluido el ministro, la alianza política de Khan y las familias de los oficiales militares.

Imran Khan llegó al poder en 2018 tras sus promesas de arrestar a las élites políticas 'corruptas' de Pakistán [Archivo: BK Bangash / AP]
Imran Khan llegó al poder en 2018 tras sus promesas de arrestar a las élites políticas ‘corruptas’ de Pakistán [Archivo: BK Bangash / AP]

Khan, quien llegó al poder en 2018 después de prometer arrestar a la élite política “corrupta” de Pakistán, fue mencionado personalmente en un documento recientemente filtrado llamado Pandora Paper publicado el domingo por la noche.

Según un nuevo estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los miembros destacados del gobierno del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, los donantes de su partido y los familiares de los poderosos generales militares del país se cuentan a través de empresas extranjeras. Hemos enviado un millón dólares en riqueza. .. ). )

Khan, quien llegó al poder en 2018 después de prometer arrestar a la élite política “corrupta” de Pakistán, fue mencionado personalmente en un documento recientemente filtrado llamado Pandora Paper publicado el domingo por la noche.

La propiedad de una sociedad de cartera extranjera no es ilegal en la mayoría de los países y no indica actividad ilegal, pero esta medida es para evitar obligaciones tributarias y mantener la confidencialidad con respecto a transacciones financieras a gran escala.

Kahn dijo el domingo que su gobierno investigaría a todos los ciudadanos enumerados en los documentos de Pandora y tomaría las medidas necesarias en caso de un delito.

Una revelación sobre una transacción financiera a gran escala realizada por un ex miembro del Ejército de Pakistán da una idea de la riqueza de quienes pertenecen a las instituciones que han gobernado el país durante casi la mitad de sus 74 años de historia.

Según un informe de las Naciones Unidas de 2021, el ejército es “la colección más grande de grupos comerciales en Pakistán, el desarrollador y administrador de los activos urbanos más grandes de Pakistán, y ampliamente involucrado en la construcción de proyectos públicos” … aparentemente …

La fuga del ICIJ nominó a cinco ex oficiales del Ejército, incluido un exjefe de la Fuerza Aérea y dos tenientes generales, en relación con importantes inversiones extranjeras en bienes raíces y negocios.

Ministro de la Cruz
El ministro del Tesoro, Tallin, negó el fraude en el nombramiento de Triperna Inc, una sociedad de cartera con sede en Seychelles, como director y beneficiario en 2014, y dijo que la empresa se utilizaría para invertir sus activos en bancos.

“No se han abierto cuentas ni se han realizado transacciones”, dijo el domingo por la noche al canal de televisión paquistaní GeoNews después de la revelación.
“Antes de que eso sucediera, una bomba explotó en Karachi y Tarek bin Laden (un futuro inversionista, un ciudadano saudí) estaba interesado en nuestro banco”.

Según Tallin, la empresa no tenía activos y se cerró poco después.

En el caso del actual Ministro de Recursos Hídricos de Pakistán, Moonis Elahi, la investigación del ICIJ permitirá a Erahi invertir $ 5,6 millones de un presunto escándalo de préstamos en un fideicomiso de un proveedor internacional de Asiaciti Trust Financial Services. Parece más complicado porque afirma ha sido. Enero de 2016.

Asiaciti Trust ha sido encargado durante un mes a pesar de una evaluación de riesgos encargada por la empresa involucrada en “varios proyectos corruptos de desarrollo de tierras” durante su tiempo como político estatal en el estado más poblado de Pakistán, Punjab. Más tarde aceptó a Elahi como cliente.

El padre de Elahi, Chaudhry Pervez Elahi, es uno de los políticos más populares del estado y fue primer ministro de Punjab en los asuntos militares del general Pervez Musharraf. Hasta su renuncia en 2008, Elahis fue acusado regularmente de gastar miles de millones de dólares en corrupción, sirviendo como el principal aliado de Musharaf durante su mandato.
En 2007, las autoridades dijeron que el Banco de Punjab, entonces propiedad del gobierno estatal encabezado por Erahi, otorgó $ 608 millones en préstamos no garantizados a empresas pertenecientes a familiares y amigos de líderes políticos y a los propios directores del banco. Descubrí que era emitido. Cuando no se cobró el préstamo, el gobierno estatal pagó para patrocinar el banco.

La transacción propuesta por Erahi de $ 5,6 millones con Asiaciti Trust fue financiada por un préstamo del Banco de Punjab, dijo ICIJ. Asiaciti Trust ha propuesto a Elahi invertir en un vehículo que posee dos propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y ha identificado una posible inversión en un ingenio de azúcar RYK con sede en Pakistán.
Pero al final, Erahi se retiró de la transacción cuando Asiaciti Trust dijo que necesitaba notificar a la autoridad fiscal de Pakistán, la Agencia Federal de Ingresos, sobre la transacción.

En 2017, según los registros públicos, la esposa de Erahi utilizó un negocio fantasma británico para transferir un apartamento en Londres por valor de $ 8.2 millones a una mujer llamada Mahrukh Jahangir sin dinero. ICIJ informa que una mujer con el mismo nombre que Jahangir aparece en documentos oficiales como accionista del 9,4% de RYK Mills.
Erahi negó haber hecho trampa, y un portavoz del ministro Q de la Liga Musulmana de Pakistán, que es socio de la coalición PTI, acusó las acusaciones de “sacrificio político”.

Patrocinador del primer ministro Khan
Erahi y Tallin no fueron los únicos miembros destacados del grupo PTI del primer ministro Khan mencionado en el periódico Pandora.

Otros cuyas propiedades han sido expuestas incluyen al Primer Ministro, hijo de un exasesor de Finanzas e Ingresos, Wakal Masoud Khan, el hermano del Ministro de Industria, Kuslow Bufftyar, y el exministro de Recursos Hídricos, Faisal Voda …

Según los informes, el hermano del ministro, Omer Bakhtyar, entregó a su madre un apartamento de un millón de dólares en el distrito londinense de Chelsea a través de una empresa extranjera en 2018, el mismo año en que llegó el PTI de Khan.

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