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miércoles, agosto 17, 2022

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Operación Larva: Doce vinculados a la caída del lavado de dinero del narcotráfico

El titular de esta red fue identificado como Jorge Luis Herasme Estrella, dueño de la financiera Presta Vista; junto con este once serán sometidos a un juez de San Cristóbal

Larva ejecutó a 12 personas bajo la supervisión de las autoridades y presuntamente empleó herramientas para secuestrar departamentos, locales comerciales y centros financieros, canjes, incautaciones de vehículos, armas de fuego y limpieza de activos de drogas, resultado del operativo. Ayer, según el Departamento de Contramedidas de Lavado de Activos y el Departamento de Control de Drogas (DNCD). Durante el operativo, el Ministerio de Asuntos Públicos atacó a Presta Vista, una empresa financiera en Bella Vista Mall. Según información del Ministerio de Asuntos Públicos, el proyecto se utilizó para el lavado de dinero del narcotráfico. La empresa está registrada a nombre del dueño de la bolsa de valores Jorge Luis Herasme Estrela, quien también figura como dueño de la empresa Dollar Express. J.L.H. José Aníbal González Cubilete apareció como conductor y es una de las 16 personas detenidas en la costa de Nigua, San Cristóbal, cuando las autoridades interceptaron una embarcación que contenía 700 paquetes de cocaína que llegaban desde Colombia el pasado mes de marzo. Según información de las autoridades, el barco fue interceptado el 16 de marzo de 2020 y se detuvo a 11 personas, lo que dio como resultado la continuidad del trabajo. Posteriormente, cinco personas más fueron detenidas en relación con la red criminal que movía la droga. Pero antes de eso, el 28 de agosto de 2019, las autoridades ya tenían a dos personas en el distrito nacional (Francisco Nuenes) cuando interceptó dos vehículos, entre ellos un jeep con un paquete secreto hallado (Fortuna y Malaki Asminaya) fueron detenidos. Se confiscaron rifles, pistolas y $ 20.000 de las casas de los dos detenidos. l

Identificado
Los arrestados antes son narcotraficantes, mientras que los arrestados ayer en los 26 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo (Este y Oeste), San Cristóbal y Punta Cana se dedicaron al lavado de dinero. El grupo incluye a Jorge Luis Herasme Estrella, uno de los dirigentes que será sometido a un juzgado de San Cristóbal en las próximas horas.
También están María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estrella, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez (Soni y / o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y / o Guarda), Luis Jiménez (Bonsai) y / o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Caso complejo
El Ministerio Público solicitará una medida de coerción consistente en prisión preventiva contra los doce involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con Operación Larva, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El Ministerio Público también solicitará la declaración del caso como complejo. Los involucrados en la red criminal fueron interrogados ayer en las instalaciones de la Fiscalía Especial de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo por un equipo de fiscales encabezado por la fiscal general adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución de la Ciudadanía. Ministerio.
En su primera etapa, la Operación Larva incluyó 26 allanamientos simultáneos a departamentos, negocios y una aldea ubicados en diferentes sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Cap Cana.
Asimismo, un local de una plaza comercial, una financiera ubicada en Santo Domingo Oeste y otra que opera en una plaza comercial de la Avenida Sarasota, en el Distrito Nacional, así como una discoteca bar ubicada en Los Alcarrizos, informó el Ministerio Público en un lanzamiento.
La Operación Larva es la segunda gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales lanzada por las autoridades en menos de dos meses. Antes de esto, en septiembre, habían ejecutado a Falcón.

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