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Los negocios offshore de Luis Abinader involucran varias sociedades en Panamá con los papeles de pandora

Luis Abinader entre los relacionado más poderosos y de “Pandora Paper” con empresas “extranjeras” en América Latina

Una encuesta internacional liderada por el ICIJ revela un negocio incierto que políticos y empresarios de todo el continente han abierto en 14 despachos de abogados

Al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina han creado un negocio opaco con la ayuda de 14 bufetes de abogados en Los Papelez de Pandora. Gracias a una encuesta global realizada por un consorcio internacional, se han publicado por primera vez 11,9 millones de documentos confidenciales. O periodista de investigación (ICIJ)

Los documentos indican que el mandatario es beneficiario junto con los hermanos de dos empresas panameñas pre-inauguración que se utilizaron para administrar activos en República Dominicana. Las acciones de estas empresas se adjudicaron a portadores hasta 2018. Esta es la fórmula que se utiliza para ocultar a los beneficiarios de la empresa. Cuando se convierte en presidente en 2020, declara que tiene nueve empresas extranjeras. Abinader afirma haber utilizado estas empresas para gestionar activos familiares. Fueron creados por un consultor y se mantuvieron en el transportista hasta que se asignaron a un cliente en particular.

¿Qué es “Pandora Paper”? 10 claves para comprender la investigación
Se trata de documentos que identifican los negocios, estructuras, venta de acciones y vivienda de quienes han tomado décadas de decisiones políticas en América Latina, la región más desigual del mundo. Algunos permanecen en la oficina o están muy cerca del poder. Otros se han vuelto privados. En este gráfico, EL PAÍS resume los más relevantes revelados por los medios del consorcio este domingo. Se agregarán otros nombres en los próximos días y semanas.

Las denominadas empresas extranjeras ubicadas en países distintos de la residencia fiscal del administrador son legales siempre que el propietario declare su residencia. Sin embargo, a menudo se crean en jurisdicciones opacas con poca o ninguna presión fiscal y confidencialidad. Por lo general, se utiliza para ocultar al propietario real de un activo y condonar impuestos o pasivos. Esto puede ser monetario, pero también se puede lograr en bienes raíces, obras de arte o vehículos. La OCDE estima que el 27% de los activos financieros de la región se han desviado a empresas extranjeras. Eso equivale a una pérdida fiscal de 19.000 millones de euros anuales, o unos 22.000 millones de dólares.

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