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Explicador: ¿Qué son los papeles de Pandora?

Los archivos filtrados de 14 proveedores de servicios extranjeros vinculan a más de 330 funcionarios públicos con propiedad extranjera, incluidos 35 líderes mundiales.

Un gran estudio revela que decenas de líderes mundiales y cientos de funcionarios públicos están utilizando paraísos fiscales extranjeros para ocultar cientos de millones de dólares en riqueza.

El documento Pandora, publicado el domingo, se basa en documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y al comercio exterior de reyes, presidentes y primeros ministros, incluido el rey Abdullah II de Jordania y el primer ministro Andrej Babiš de la República Checa. . Presidente de Kenia. Uhuru Kenyatta.

Los registros filtrados provienen de 14 empresas de servicios extranjeros en todo el mundo, desde Vietnam hasta Belice y Seychelles.

¿Quién estaba detrás de esto?
Con la ayuda de más de 600 periodistas de 150 medios, ICIJ, una red de reporteros y organizaciones de medios, ha comenzado un esfuerzo de dos años para investigar los 11,9 millones de filtraciones de archivos confidenciales filtrados.

El equipo también hizo referencia a 2,94 terabytes de información turística, refiriéndose a registros oficiales de docenas de países.

El ICIJ encontró que el documento estaba vinculado a más de 330 políticos y funcionarios públicos en más de 91 países y territorios, incluidos 35 líderes nacionales en ejercicio y anteriores.

“El registro contiene información sobre las acciones de los líderes terrestres actuales y anteriores, casi tres veces las filtraciones anteriores de documentos del paraíso costero”, escribió el ICIJ en su sitio web.

¿Son ilegales las empresas extranjeras? El ICIJ enfatizó que establecer una empresa extranjera no es ilegal en sí mismo. Porque algunas personas pueden tener buenas razones para mantener sus finanzas en secreto.
Sin embargo, estas entidades a menudo han resultado atractivas porque pueden facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Tales revelaciones también son vergonzosas para los líderes que pueden haber hecho campaña públicamente contra la evasión fiscal y la corrupción y haber defendido políticas de austeridad a nivel nacional.
¿Quién fue nombrado? Entre las figuras clave se encuentra Abdullah II de Jordania, quien supuestamente usó una cuenta extranjera para gastar más de $ 100 millones en casas de lujo en el Reino Unido y Estados Unidos.
Unos días antes de las elecciones parlamentarias del 8 y 9 de octubre en la República Checa, un documento supuestamente asociaba al primer ministro del país, Babis, con una propiedad secreta de 22 millones de dólares en una colina cerca de Cannes, Francia.

El periódico también nombró al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y a su madre, como beneficiarios de la Fundación Secreta de Panamá.

El documento filtrado también mostró que tres de los hermanos de Kenyatta eran propietarios de cinco empresas extranjeras con activos de más de $ 30 millones.

Además de los políticos, las figuras oficiales fueron la cantante colombiana Shakira, la supermodelo alemana Claudia Schiffer y el ex capitán de cricket indio Sachin Tendulkar.

Sistema extranjero
Además de revelar las transacciones financieras de cientos de líderes y celebridades mundiales, el estudio también se centró en los sistemas extranjeros, pero Estados Unidos era un actor importante en el mundo extranjero.
Los registros muestran que Dakota del Sur se ha convertido en el estado más confiable de los Estados Unidos. Este es un mecanismo financiero de uso común para evitar o reducir significativamente los impuestos.
Pandora Papers es la última de una serie de importantes filtraciones de los estados financieros del ICIJ, desde LuxLeaks en 2014 hasta Panama Papers en 2016, provocando la renuncia del Primer Ministro de Islandia y el camino hacia la salida de un líder de Pakistán. .. ..
Esto fue seguido por Paradise Papers en 2017 y FinCen Archives en 2020.

FUENTE : AL JAZEERA Y AGENCIAS DE NOTICIAS

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